Загадка раскрывается вокруг прав собственности на лондонский клуб Park Lane Club
Размещено: 29 ноября 2020 г., 02:53
Последнее обновление: 29 ноября 2020 г., 04:16
Личность владельца одного из самых шикарных казино Лондона остается загадкой из-за неясного британского законодательства, гарантирующего анонимность для владельцев бизнеса, которые «подвергаются серьезному риску насилия или запугивания».
У элитногоклуба Park Lane Club , расположенного в лондонском Hilton в престижном лондонском районе Мейфэр, отозвали лицензию в начале ноября.
Многие предполагали, что это произошло потому, что владелец Silverbond Enterprises находился под контролем латвийского бизнесмена Василийиса Мельникса. Его обвиняют в хищении и отмывании 54 миллионов евро (64 миллиона долларов США) у государственной энергетической компании Украины.
Кому принадлежит клуб Park Lane?
Но на этой неделе представитель казино сообщил The Evening Standard, что Мельникс незаметно продал свою долю в Silverbond в 2018 году. Это произошло сразу после того, как украинский суд заморозил активы бизнесмена в Крыму, что повлекло за собой пересмотр лицензии компании на казино. Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC).
«После продажи компании в 2018 году г-н Мельникс больше не является ни акционером, ни директором компании, поэтому мы не можем комментировать его дела», — заявила директор по комплаенсу Park Lane Club Дебби Данн.
Данн подтвердил, что Silverbond оспаривает отзыв лицензии и что казино может продолжать торговлю во время процесса апелляции, хотя в настоящее время оно закрыто вместе со всей несущественной розничной торговлей в Англии из-за пандемии коронавируса.
Она не смогла пролить свет на личность нового владельца, но сказала, что Silverbond «в настоящее время переживает длительный корпоративный процесс смены контроля», и дальнейшие комментарии могут нанести ущерб продолжающемуся судебному процессу.
Личность владельца защищена в соответствии с разделом 790ZG Закона о компаниях Великобритании, который ограничивает публичное раскрытие личной информации директоров, если характер их бизнеса может подвергнуть их риску. Он разработан для защиты директоров, которые могут подвергнуться репрессиям со стороны активистов, например, работающих в оборонной промышленности, или чьи компании практикуют вивисекцию.
Непонятно, почему владельцу казино нужно защищать подобным образом.
"Потрясающе и нелепо"
Фактически, бывший регулирующий орган в сфере гемблинга Грэм Уайт сказал Standard, что это «смехотворно», что кому-то может быть предоставлена анонимность в отрасли, где так высоки риски отмывания денег.
«Кажется невероятным, что владение казино в этой стране может быть секретом. Честно говоря, я нахожу это весьма ошеломляющим », — сказал он.
«И нам нужно знать более подробную информацию о том, почему была отозвана лицензия. Какую должную осмотрительность провела [UKGC] в отношении предыдущего владельца, а что — в отношении нынешнего? »
UKGC отозвало лицензию Park Lane Club, потому что было «не удовлетворено тем, что оно предоставило бы лицензию на эксплуатацию лицензиату, если бы новый контролер был контролером компании на момент подачи заявки на получение лицензии на эксплуатацию».
Регулирующий орган добавил, что не может быть удовлетворен в отношении «источника средств, использованных для приобретения и поддержки лицензии во время смены корпоративного контроля, или того, кому будет выплачиваться будущая прибыль лицензиата».